*भारत बिनेंस और 8 अन्य क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्मों को ब्लॉक करेगा, नोटिफिकेशन जारी करेगा*
भारत ने गुरुवार को बिनेंस, कुकोइन और हुओबी सहित नौ विदेशी क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कारण बताओ नोटिस जारी किया और उन पर देश में अवैध रूप से संचालन करने का आरोप लगाते हुए उनके वेब पते को ब्लॉक करने का फैसला किया।
ये नोटिस भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू आईएनडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों के तहत जारी किए गए थे, जो एक एजेंसी है जो संदिग्ध वित्तीय लेनदेन पर जानकारी संसाधित करती है। वित्त मंत्रालय ने एक शाम के बयान में कहा कि तकनीकी रूप से वर्चुअल डिजिटल एसेट (वीडीए) सेवा प्रदाता कहलाने वाली कंपनियों ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम का अनुपालन नहीं किया।
गुरुवार को टिप्पणी मांगने के लिए बिनेंस, कुकोइन और हुओबी को भेजी गई पूछताछ अनुत्तरित रही।
मंत्रालय ने कहा कि इन सेवा प्रदाताओं को मार्च 2023 में धन शोधन निवारण (पीएमएल) अधिनियम के प्रावधानों के तहत धन शोधन रोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण (एएमएल-सीएफटी) नियमों के तहत लाया गया था।
धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा के तहत अधिसूचनाएँ जारी की गईं, जो सरकार को इकाई, उसके निदेशकों या कर्मचारियों पर जुर्माना लगाने या चेतावनी या निर्देश जारी करने का अधिकार देती है।
भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र निकाय, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) द्वारा अपने मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवादी वित्तपोषण कानूनी ढांचे की समीक्षा कर रहा है। समीक्षा सिफारिशों की तकनीकी उपयुक्तता और भारत के एएमएल/सीएफटी ढांचे की प्रभावशीलता दोनों का आकलन करती है।
बयान में कहा गया है कि एफआईयू आईएनडी के निदेशक ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को उन संस्थाओं के यूआरएल को ब्लॉक करने के लिए लिखा है जो कथित तौर पर अवैध रूप से काम कर रहे हैं और भारत में पीएमएल अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे हैं।
मंत्रालय ने कहा कि क्रिप्टो प्लेटफार्मों को रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में FIU IND के साथ पंजीकृत होना चाहिए और लगाए गए कानून के तहत कुछ दायित्वों को पूरा करना चाहिए। बयान में कहा गया है कि नियम कानून के तहत सेवा प्रदाताओं पर रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड रखने और अन्य दायित्व थोपते हैं।
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